Упрощена процедура обмена информацией между банками и Госфинмониторингом

НБУ утвердил постановление от 18.08.2016 года № 373, которым обновил инструкцию по формированию файлов информационного обмена между Госфинмониторингом и банками (электронный ресурс: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0373500-16, дата вступления в силу: через 30 дней со дня, следующего за днем ​​официального опубликования).

Документ, в частности, предусматривает:

• упрощение процедуры формирования 15-ти значного кода вида финансовой операции, а именно предоставление возможности банкам осуществлять кодирование вида финансовой операции в автоматическом режиме во время

• формирование файла-сообщения;

• установление требований к единому формату выписок по счету клиента и с использованием платежной карты.

Как отмечает регулятор, изменения будут способствовать высвобождению человеческих ресурсов банков, которые сейчас используются для механической, ручной работы по кодированию операций, и направлению больших усилий на повышение эффективности в применении риск-ориентированных подходов при проведении мероприятий по внутреннему финмониторинга.

  • 03680, г.Киев, ул. Соломенская, 5 офис 1002
  • +380 (44) 361-56-14
  • +380 (44) 361-56-14
  • Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Мы на карте

Напишите нам

Обратная связь

Ваше сообщение успешно отправлено

Подписка

Рассылки Subscribe.Ru
Право в Украине - теория и практика
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.