Национальный банк Украины утвердил Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участников.

Тем самым НБУ фактически обязал коммерческие банки усилить контроль за валютными операциями своих клиентов, консолидировав в единый нормативный акт ранее озвученные требования по этому вопросу. Принятие данного постановления Нацбанк аргументировал необходимостью повысить эффективность управления рисками.

Новые правила вступают в силу с 1 сентября 2016 года.