Контроль за валютными операциями

Национальный банк Украины утвердил Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участников.

Тем самым НБУ фактически обязал коммерческие банки усилить контроль за валютными операциями своих клиентов, консолидировав в единый нормативный акт ранее озвученные требования по этому вопросу. Принятие данного постановления Нацбанк аргументировал необходимостью повысить эффективность управления рисками.

Новые правила вступают в силу с 1 сентября 2016 года.

  • 03680, г.Киев, ул. Соломенская, 5 офис 1002
  • +380 (44) 361-56-14
  • +380 (44) 361-56-14
  • Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Мы на карте

Напишите нам

Обратная связь

Ваше сообщение успешно отправлено

Подписка

Рассылки Subscribe.Ru
Право в Украине - теория и практика
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.