НБУ обнародовал постановление от 15.08.2016 года № 369 (электронный ресурс: https://bank.gov.ua/document/download?docId=35298014, дата вступления в силу: 1 сентября 2016) которым утверждено Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участников, которые являются основанием для:

• покупки иностранной валюты с целью перечисления за пределы Украины;
• перечисление иностранной валюты за пределы Украины;
• перечисление средств в пользу нерезидентов через филиалы банков, открытые на территории других государств, и средств в гривнах в пользу нерезидентов через корреспондентские счета банков-нерезидентов, открытые в банках;
• предоставление согласия на обслуживание операций по договору (в т. ч. в случае внесения изменений в договор), что предполагает
• выполнение резидентами долговых обязательств перед нерезидентами по привлеченным от нерезидентов кредитам, займам в иностранной валюте;
• зачисление средств в гривнах и инвалюте на инвестиционные счета, которые открываются нерезидентам-инвесторам в банках Украины, как
• возвращение иностранной инвестиции и прибылей, доходов, других средств, полученных иностранным инвестором от инвестиционной деятельности в Украине и др.

Анализ и проверка документов (информации) осуществляется для повышения банками эффективности управления рисками, а также для определения наличия или отсутствия:
признаков осуществления банком рисковой деятельности;
подозрений и оснований считать, что характер или последствия финансовых операций могут нести реальную или потенциальную опасность интересам вкладчиков или других кредиторов банка.