Спрощено процедуру обміну інформацією між банками та держфінмоніторингом

НБУ затвердив постанову від 18.08.2016 р. № 373, якою оновив інструкцію щодо формування файлів інформаційного обміну між Держфінмоніторингом і банками (електронний ресурс: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0373500-16, дата набрання чинності: через 30 днів з дня, наступного за днем офіційного опублікування.

Документ, зокрема, передбачає:

  • спрощення процедури формування 15-ти значного коду виду фінансової операції, а саме надання можливості банкам здійснювати кодування виду фінансової операції в автоматичному режимі під час
  • формування файлу-повідомлення;
  • встановлення вимог щодо єдиного формату виписок за рахунком клієнта та з використанням платіжної картки.

Як зазначає регулятор, зміни сприятимуть вивільненню людських ресурсів банків, які зараз використовуються для механічної, ручної роботи по кодуванню операцій, та направленню більших зусиль на підвищення ефективності у застосуванні ризик-орієнтованих підходів при проведенні заходів з внутрішнього фінмоніторингу.

  • 03680, м.Київ, вул. Солом'янська, 5 офіс 1002
  • +380 (44) 361-56-14
  • +380 (44) 361-56-14
  • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ми на мапі

Напишіть нам

Contact us

Your message has been sent sucessfully

Subscribe

Рассылки Subscribe.Ru
Право в Украине - теория и практика
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.