Контроль за валютними операціями

Національний банк України затвердив Положення про порядок здійснення банками аналізу і перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників.

Тим самим НБУ фактично зобов'язав комерційні банки підсилити контроль за валютними операціями своїх клієнтів, консолідувавши в єдиний нормативний акт раніше озвучені вимоги з цього питання. Ухвалення даної постанови Нацбанк аргументував необхідністю підвищити ефективність управління ризиками.

Нові правила набирають чинності з 1 вересня 2016 року.

  • 03680, м.Київ, вул. Солом'янська, 5 офіс 1002
  • +380 (44) 361-56-14
  • +380 (44) 361-56-14
  • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ми на мапі

Напишіть нам

Contact us

Your message has been sent sucessfully

Subscribe

Рассылки Subscribe.Ru
Право в Украине - теория и практика
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.