Затверджено порядок обліку операцій, що підлягають фінансовому моніторингу
Кабінет Міністрів України Постановою від 5 серпня 2015 року № 552 затвердив Порядок подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку) суб'єктів первинного фінансового моніторингу, виявлення та реєстрації, а також подання такими суб'єктами Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов'язана з легалізацією доходів (електронний ресурс: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248395847).
Дія цього Порядку поширюється на всіх суб'єктів та їхні відокремлені підрозділи (крім суб'єктів, щодо яких Нацбанк виконує функції державного регулювання та нагляду).
Будь-яка інформація подається суб'єктом до Держфінмоніторингу в паперовому вигляді шляхом надіслання поштою з повідомленням про вручення поштового відправлення чи вручення під розписку або в електронному вигляді. Суб'єкт подає інформацію за адресами, визначеними Мінфіном.
Подана суб'єктом інформація (копії або другі примірники форм і копій файлів), отримані повідомлення про результати її обробки, документи, що підтверджують факт подання інформації Держфінмоніторингу, зберігаються суб'єктом не менше 5 років.