НБУ оприлюднив постанову від 15.08.2016 року № 369 (електронний ресурс: https://bank.gov.ua/document/download?docId=35298014, дата набрання чинності: 01 вересня 2016 року) якою затверджено Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників, які є підставою для:

• купівлі іноземної валюти з метою перерахування за межі України;
• перерахування іноземної валюти за межі України;
• перерахування коштів на користь нерезидентів через філії банків, відкриті на території інших держав, та коштів у гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, відкриті в банках;
• надання згоди на обслуговування операцій за договором (у т. ч. в разі внесення змін до договору), що передбачає виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній валюті;
• зарахування коштів у гривнях та інвалюті на інвестиційні рахунки, що відкриваються нерезидентам-інвесторам у банках України, як повернення іноземної інвестиції та прибутків, доходів, інших коштів, одержаних іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні тощо.

Аналіз та перевірка документів (інформації) здійснюється для підвищення банками ефективності управління ризиками, а також для визначення наявності або відсутності:

• ознак здійснення банком ризикової діяльності;
• підозр та підстав вважати, що характер або наслідки фінансових операцій можуть нести реальну або потенційну небезпеку інтересам вкладників чи інших кредиторів банку.